السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.

وحسب ما ذكره مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، فانتهت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطنين و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

تفاصيل التحقيق

وكشفت إجراءات التحقيق، استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم أجروا عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج).

وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال وجد أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال قدرها 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي.

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.

فيما تم الحكم على الوافدين بالسجن مددًا بلغت 25عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

القوى العاملة: السعودية تفصل المسىئولية حيال استقبال العاملات المنزلية بتداولات 4.5 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا