حملة مداهمات وتفتيش لمكافحة غسل الأموال في ألمانيا والسويد

شنت سلطات الأمن في ألمانيا والسويد حملة مداهمات وتفتيش شملت 13 عقارا في إطار مكافحة غسل الأموال ونظام الحوالة غير الرسمي.

وأعلنت سلطات أمنية وجمركية في فرانكفورت اليوم الأربعاء أنه تم القبض على شخص مشتبه به خلال الحملة.

وتستهدف التحقيقات إجمالا 8 متهمين تتراوح أعمارهم بين 30 و62 عاما، حيث يُشتبه في أنهم "أعضاء لهيكل تنظيمي يجمع أموالا مجهولة المصدر على نطاق كبير في أوروبا، وخاصة في ألمانيا والسويد، مقابل رسوم منذ نهاية عام 2019، لينقلها بعد ذلك إلى إريتريا وإثيوبيا والسودان".

وينتشر "نظام الحوالة" بشكل خاص في البلدان الإسلامية كنظام تحويل بديل. ويمكن للعملاء تحويل الأموال مقابل عمولة خارج النظام المصرفي والمالي المعتمد من الدولة.

وشملت الحملة في ألمانيا مدن فرانكفورت وأوفنباخ وهومبورج، وفي السويد المنطقة الكبرى لستوكهولم.

وتم القبض على رجل، 43 عاما، من منطقة مورفلدن-فالورف الألمانية بناء على أمر اعتقال صادر من محكمة فرانكفورت، من المقرر عرضه على قاضي التحقيقات اليوم.

ورصد المحققون المجموعة بعدما لفتت الانتباه في عدة وقائع بمطار فرانكفورت، حيث ضبطت سلطات الجمارك خلال مرات عديدة مبالغ نقدية كبيرة في حقائب سفر. وبحسب بيانات السلطات، فإنه "قبل حملة اليوم تم ضبط أموال بقيمة تزيد عن 5ر1 مليون يورو".