ضبط مدير شركة يتاجر في النقد الأجنبى بتعاملات 2 مليون جنيه و300 ألف دولار

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، كائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة، باستخدام حسابه البنكى وحسابات الشركة محل عمله فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأضاف أن الشركة محل عمله تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بإصدار شيكات بالدولار الأمريكى لبعض الشركات المُختلفة وذلك لسداد قيمة بضائع تم شرائها لصالح الشركة محل عمله من تلك الشركات، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون.

 

بلغ حجم تعاملات المتهم خلال العامين الماضيين نحو 2 مليون جنيه مصرى و300 ألف دولار أمريكى، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.