 (2).jpg "البنك الأهلي المصري")
كبرى الدول الأوروبية تسعى لتشكيل هيئة لـ مكافحة ”غسيل الأموال”
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد .
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.
وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
يناير ٢٠٢٠.. الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل بريكست
الجبير يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي المستجدات بالمنطقة
الكويت والاتحاد الأوروبي يتفقان على تدشين حوار حول حقوق الإنسان
حمدوك يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان
جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاتحاد الأوروبي لريادة الأعمال
لهذا السبب.. البرهان يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي
يزداد صعوبة.. كيف تقاوم بريطانيا في أثناء خروجها من الاتحاد الأوروبي؟
فرنسا: على الاتحاد الأوروبي حظر صادرات الأسلحة لتركيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بنجاح الانتخابات التونسية
باركلي: بريطانيا لديها مجالًا لتغيير موقفها مع الاتحاد الأوروبي
براءة ميسي ووالده من تهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي
فنلندا: ربط موازنة الاتحاد الأوروبي بأداء الدول الأعضاء لا يعني معاقبتهم
محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان
