ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي.. تعرف على التفاصيل

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من النائب العام، وموافقة محافظ البنك المركزي من ضبط تشكيل عصابي منظم ومكون من 23 متهم بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية» تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وخارج الجهات المصرح لها.

وتم ذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 حيث تجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنية مصري وتربحهم من جراء ذلك فضلاً عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنية المصري والعملات الأجنبية المختلفة. 

 

وجاري قيام هيئة الرقابة الإدارية باستكمال ضبط باقي المتهمين والعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.