ضبط 3 أشخاص بـ2.5 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنّ أحد الأشخاص حاصل على دبلوم ومقيم بمحافظة سوهاج وله معلومات جنائية، وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية، جمع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالدولار الأمريكي، من خلال الثاني، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج، والذي يستلمها أو يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثاني، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي 2.5 مليون جنيه.

وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بالدولار الأمريكي، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقي ثمنها عبر حسابه الشخصي بأحد البنوك، وعقب استلامها يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبيّن أنّ حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندي (150,000 مائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، واتخذت الإجراءات القانونية.